O caso foi descoberto pela Administração Antidrogas dos EUA e a Homeland Security Investigations, enquanto investigavam uma empresa de transferência de dinheiro em grande escala, e não licenciada, que operava em Nova Jersey, Nova Iorque e outros  locais.

O esquema consistia em colectar dinheiro e depositá-lo em várias contas bancárias em nome de "entidades Vaidya". De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), os acusados operaram "inúmeras supostas empresas de diamantes, ouro e joias" no Diamond District de Nova Iorque.

Estão arrolados no processo a Arya Diamond Jewellery - que negocia como Karats e Carats - bem como Diamspark LGD, Royal Diamonds, Raj Gold and Diamond, e Royal Arya Jewellery.

Cada uma foi acusada de operar - e ajudar e favorecer a operação de - um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.Os acusados correm risco de passar cinco anos na prisão.