O diamante havia sido comprado na casa de leilões Sotheby's numa venda única em Fevereiro de 2022 por 3,2 milhões de libras (US$ 4,3 milhões). Esta segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revelou que o seu comprador, o empresário Richard Heart, terá usado lucros da venda de títulos não registados para adquirir o “Enigma” de 555.55 quilates.

Segundo a SEC, Richard Heart vendeu títulos para levantar mais de US$ 1 bilhão de investidores, alegando que o comprador e a sua empresa PulseChain cometeram fraude ao se apropriar indevidamente de pelo menos US$ 12 milhões desses fundos para comprar itens de luxo, incluindo carros desportivos, relógios e o diamante.

"Heart pediu aos investidores que comprassem títulos de criptoativos em ofertas que ele não registou", disse num comunicado um director do escritório regional, citado pela Rapaport, acrescentando que o empresário “fraudou esses investidores gastando parte das suas criptoativos em bens de luxo exorbitantes.".

Contudo, a Sotheby's, que aceitou o pagamento do “Enigma”, não foi citada como ré no processo da SEC. A casa de leilões disse que não comenta transacções individuais, mas confirmou que estabeleceu procedimentos de due diligence, adaptados e actualizados para ter em conta os requisitos da condução de negócios em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.